중국 당국은 마카오의 집행 기관과 협력하여 마카오 카지노 안팎에서 운영되던 주요 불법 환전 사업을 성공적으로 해체했습니다. 이러한 협력으로 252명의 용의자가 구금 되었으며 , 이들은 모두 약 30억 위안 (미화 4억 2,060만 달러) 규모의 광범위한 불법 거래에 연루된 것으로 알려졌습니다. 이 사업은 마카오의 도박 산업과 관련된 불법 금융 활동을 억제하기 위한 중국 공안부의 광범위한 단속의 일환이었습니다 .
대규모 신디케이트 네트워크가 발견됨:
공안부가 8월 20일 화요일에 발표한 보도자료에 따르면, 마카오 당국과의 합동 작전으로 허가받지 않은 환전에 관여하는 19개 조직을 파악하고 방해했습니다 . 이 조직들은 마카오뿐만 아니라 장시성의 난창과 마카오 에 인접한 광둥성의 주하이와 같은 내륙 도시에서도 활동했습니다 . 내륙 당국은 이 19개 조직에 약 300명이 연루되었을 것으로 추정합니다 .
이 부처의 발표는 용의자 간의 연결에 대해 자세히 설명하면서, 그들 중 많은 사람이 가족 관계, 우정 또는 공통 고향으로 연결되어 있다고 언급했습니다. 이러한 범죄 집단은 매우 조율된 방식 으로 운영되어 , 은행에서 현금을 인출하고, 지하 은행 네트워크에 연결하고, 마카오 카지노와 주변 호텔 내에서 불법적인 통화 거래를 위한 고객을 모집하라는 명령을 리더로부터 원격으로 받았습니다.
"이 범죄 용의자들은 친척, 친구 또는 같은 고향 출신으로 서로 관련이 있습니다. 그들은 범죄 집단으로 활동하고 리더로부터 원격 명령을 받아 은행에서 현금을 인출하고 지하 은행과 연결하고 마카오 카지노나 호텔 주변에서 환전 거래를 위한 고객을 모집했습니다. " GGRAsia가 보도한 바와 같이, 공안부는 중국어 발표문에서 이렇게 밝혔습니다 .
불법 통화 거래의 더 광범위한 영향:
이 부처의 성명은 마카오의 불법 환전 과 관련된 광범위한 범죄 활동을 강조했습니다 . 이 부처는 사기, 강도, 불법 이민을 이러한 지하 작전과 자주 관련된 범죄 중 일부로 언급했습니다. 또한 이 부처는 최근 몇 년 동안 이 불법 거래에 연루된 개인의 수가 우려스럽게 증가했다고 지적했습니다.
합동 작전은 장시, 광둥, 마카오 의 경찰이 세심하게 계획하고 실행했습니다 . 구금된 252명의 용의자 중 마카오 경찰이 중국 본토인으로 확인한 57명이 중국 본토 당국 에 인계되었습니다 . 이 협력 단속은 부처의 의사소통에서 "개미 근절" 이라고 언급되었는데 , 이는 시행 조치의 대상이 되는 불법 작전의 체계적이고 만연한 성격을 강조하는 용어입니다.
공안부는 마카오의 허가받지 않은 환전 행위에 대한 단속이 끝나지 않았다는 점을 분명히 했습니다 . 본토 안보 당국은 금융 질서와 공공 안전을 보호하기 위한 보다 광범위한 전략의 일환으로 이러한 불법 행위에 연루된 개인과 집단에 대한 공격적인 추적을 계속할 것으로 예상됩니다 .
불법적인 통화 거래 문제가 커지면서 마카오 정부는 더 엄격한 규제를 제안했습니다. "도박 범죄 퇴치법" 이라는 법안 초안에 대한 개정안이 현재 도시의 입법부에서 고려 중입니다. 이 법안이 통과되면 마카오 카지노의 게임 구역뿐만 아니라 이러한 장소와 관련된 비게임 구역 에서도 허가되지 않은 자금 거래가 불법화됩니다 .